e租寶最新進(jìn)展：e租寶非法集資案

關(guān)注：160 發(fā)布時(shí)間：2021-11-21 13:12:02

曾經(jīng)是行業(yè)標(biāo)桿的e租寶，上過央視做廣告，請名流為其站臺，暗地里卻大批走私黃金，吞噬投資人財(cái)產(chǎn)高達(dá)580余億元，這個(gè)涉及90萬人的“龐氏”要如何審判、帶來怎樣的啟示?

一年半內(nèi)非法集資資金580余億元，受害投資人遍布全國31個(gè)省區(qū)，被稱為“p2p第一案”的e租寶系列案終于開審。

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2015年12月16日案發(fā)時(shí)，公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動，對多位“鈺誠系”高管進(jìn)行抓捕，警方宣稱當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)“鈺誠系”已經(jīng)有轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù)、高管潛逃的跡象。

8個(gè)月后，北京市人民檢察院發(fā)布公告稱“e租寶系列案”已偵查結(jié)束，案件終于進(jìn)入了漫長的審查起訴過程。在案件審判之際，e租寶重回公眾視線，這個(gè)將90萬人卷入漩渦的大是如何形成的，它怎樣走向了盡頭的?

8個(gè)月偵查，15個(gè)月審判

案發(fā)后歷時(shí)近一年，云南省普洱市中級人民法院率先拉開審判e租寶的帷幕。據(jù)法院資料，11月24日審理了宋在慶等5人非法走私貴重金屬、組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境案;僅僅4日后，法院再次審理了另一起e租寶系列案，是段強(qiáng)等22人組織和偷越國(邊)境案。

在庭審上法院披露，宋在慶等5名嫌疑人是在e租寶實(shí)際控制人丁寧的指使下，將金條走私至境外。公訴機(jī)關(guān)指控5人在2015年10月共走私了1239條金條，其中的1205條已由緬甸佤邦財(cái)政部移交回普洱市公安局。不過截至發(fā)稿時(shí)，案件仍未宣判。

值得注意的是，這些金條都被刻上了“東南亞聯(lián)合銀行”的字樣。公開資料顯示，鈺誠集團(tuán)曾于2015年5月在緬甸第二特區(qū)佤邦成立東南亞聯(lián)合銀行，還設(shè)立了有行政管理權(quán)的鈺誠東南亞自貿(mào)區(qū)，當(dāng)時(shí)鈺誠集團(tuán)對外宣稱此舉是為了響應(yīng)“一帶一路”的國家戰(zhàn)略，布局沿線區(qū)域市場。

但佤邦地區(qū)形勢復(fù)雜，戰(zhàn)亂多發(fā)，同時(shí)也是著名的“金三角”腹地，鈺誠集團(tuán)在落后貧窮的佤邦進(jìn)行大規(guī)模投資的行為一直備受爭議，結(jié)合上述案件來看，丁寧可能是在為轉(zhuǎn)移e租寶的資金做準(zhǔn)備。

e租寶在緬甸佤邦進(jìn)行的投資僅是冰山一角，自從e租寶被立案偵查后，大量資金的去向一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)公安部材料，e租寶涉及用戶id達(dá)901,294個(gè)，累計(jì)充值581.75億元，累計(jì)投資745.11億元。

截至目前，全國公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)涉案資金逾百億元，而案發(fā)時(shí)未兌付金額高達(dá)370億元，也就是說還有200億左右的資金缺口。

據(jù)警方調(diào)查顯示，e租寶吸收的投資款主要用途有以下方面：一是公司經(jīng)營、人員開支等費(fèi)用，據(jù)總裁張敏交代，整個(gè)集團(tuán)拿百萬年薪的高管有80人左右，再加上數(shù)以萬計(jì)的員工，僅2015年11月，鈺誠集團(tuán)發(fā)給員工的工資就有8億元，因此這方面的支出保守估計(jì)數(shù)十億元;二是丁寧在境內(nèi)收購魯商保利、安信普華、普洱華強(qiáng)等公司，其中僅收購安信普華就耗資13億，而丁寧事后供認(rèn)這些公司并沒有給他帶來預(yù)期中的收益，反而加速了e租寶資金鏈的斷裂，稱這些收購為不良債權(quán)收購。

除此之外，“鈺誠系”先后花費(fèi)了上億元大量投放推廣廣告，約有15億元被丁寧用于贈予他人揮霍。為虛構(gòu)融資項(xiàng)目，e租寶支付給“承租公司”和中間人好處費(fèi)8億元。

▲ “e租寶”虛構(gòu)融資項(xiàng)目典型案例之一(據(jù)搜狐財(cái)經(jīng)報(bào)道，工商部門實(shí)地查證發(fā)現(xiàn)該公司不存在)。

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